华阳股份：第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-018债券代码：155666 债券简称：19阳股02

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2024年4月22日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年4月28日（星期日）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

2024年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已由公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，委员发表了同意的审核意见。

公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年4月29日