华阳股份：关于设立于家庄矿分公司的公告

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山西华阳集团新能股份有限公司 关于设立于家庄矿分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为优化公司资源布局,保障国家能源安全供应,落实山西省煤炭产业高质 量发展战略,公司于2024 年取得山西省寿阳县于家庄井田的探矿权,该项目 已列入2026 年山西省重点项目及煤矿审批改革试点。

当前,项目以前期筹建处模式运作,对外无独立法律主体,存在管理瓶颈, 难以满足项目建设需求。为对接省级改革试点专班,规范运营管理,明确项目 建设与运营主体,公司拟设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公 司”(以下简称“于家庄矿分公司”)。

一、拟设立分公司的基本情况

公司名称:山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司。

公司性质:华阳股份公司下属非法人分支机构,其民事责任由总公司承担。

注册地址:山西省晋中市寿阳县。

经营范围:煤炭资源开采项目筹建;煤炭开采技术咨询与服务;矿山建设 工程管理;矿产品加工与销售。

运营资金:分公司运营及建设所需资金由公司统一拨付、统筹安排。

管理模式:分公司在公司党委、董事会及经营班子的统一领导下,实行独 立核算、自主经营的管理模式,全面负责于家庄煤矿项目的手续办理、工程建

设、生产筹备及后期运营管理。

资源情况:于家庄井田面积73.2245 平方公里,地质储量6.24 亿吨,煤 种为贫煤和贫瘦煤。

建设规模:矿井设计能力500 万吨/年,设计服务年限51 年。

权属情况:2024 年9 月,公司与山西省自然资源厅签署了《探矿权出让 合同》,支付了68 亿元探矿权出让收益价款,取得了探矿权。

前期进展:可研报告初稿已完成;用地勘界、保护地核查已100%完成; 地灾、节地评价进入收尾阶段;排污权交易已完成,环评已启动。

上述拟设立分支机构的公司名称、注册地址、经营范围内容以工商登记部 门核准为准。

二、董事会审议情况

公司于2026 年5 月25 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于设立于家庄矿分公司的议案》,同意设立“山西华阳集团新能股份有限 公司于家庄矿分公司”(最终以市场监督管理部门核准为准)。

三、对本公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登 记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司经营管理层 及于家庄矿筹建处具体办理分公司设立的各项工作(包括但不限于:工商注册 登记、人员配置、印章刻制、银行开户、税务登记等相关事宜),授权设立后 的分公司按照公司批准的方案开展后续项目筹备、建设及运营管理工作。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日