山东高速：第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-022

山东高速股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2023年4月26日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2023年第一季度总经理工作报告。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司开展储架式资产支持专项计划的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司开展储架式资产支持专项计划的公告》，公告编号：临2023-023。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于发行公司债券的议案，并决定将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告》，公告编号：临2023-024。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2023年第一

季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2023年年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-025。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年4月28日