山东高速：第六届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-047

山东高速股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2023年8月29日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事孟杰先生授权委托副董事长吴新华先生参加会议并代为行使表决权。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度经营业绩目标责任书》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会2023年8月31日