亚宝药业：第十届董事会第一次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司于2026 年6 月16 日召开了2026 年第二次临时 股东会,股东会选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的连续性, 公司第十届董事会第一次会议通知在2026 年第二次临时股东会结束后以现场告 知方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司第十届 董事会第一次会议于2026 年6 月16 日在公司北京企管中心会议室召开,会议应 到董事9 人,实到董事9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全 体董事推选,会议由任武贤先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案;

会议选举任武贤先生为本公司第十届董事会董事长。

二、审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案;

会议选举任伟先生为本公司第十届董事会副董事长。

三、审议通过了关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案;

会议选举产生公司第十届董事会各专业委员会组成如下:

1、战略委员会。主任委员:任武贤;委员:任伟、杨智(独立董事)。

2、审计委员会。主任委员:武世民(独立董事);委员:武滨、杨智(独立 董事)。

3、薪酬与考核委员会。主任委员:马瑞光(独立董事);委员:任武贤、武 世民(独立董事)。

4、提名委员会。主任委员:杨智(独立董事);委员:任伟、马瑞光(独立 董事)。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案;

同意聘任任伟先生为本公司总经理,任期至本届董事会届满为止。

五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案;

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

六、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案;

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理;聘任任蓬勃先生、梁军先生、 何力先生为本公司副总经理。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

七、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监,任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过了以上第四、五、六、 七项议案,同意将其提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过了关于聘任公司财务总 监的议案,同意将其提交公司董事会审议。

公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件:高级管理人员简历

●任 伟,男,1984 年9 月出生,工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主 任,本公司投资部经理,北京亚宝投资管理有限公司总经理,本公司总经理助理、 本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

任伟先生与公司实际控制人任武贤先生为父子关系;截至目前,任伟先生持 有本公司100 万股股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 —规范运作》3.2.2 条所列情形。

●汤 柯,男,1969 年10 月出生,硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有 限公司产品经理、OTC 经理、总经理,本公司副总经理。现任本公司常务副总经 理。

汤柯先生为本公司实际控制人任武贤先生的妹夫;截至目前,汤柯先生持有 本公司3 万股股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规 范运作》3.2.2 条所列情形。

●任蓬勃,男,1973 年8 月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司上市办 主任、证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理,山西亚宝投资集 团有限公司监事。

任蓬勃先生与本公司实际控制人不存在关联关系,为本公司大股东山西亚宝 投资集团有限公司监事,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至 目前,任蓬勃先生持有本公司3.5 万股股票;不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●梁 军,男,1971年11月出生,硕士研究生,执业药师。曾任上海卡乐康 包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克(天津)有限公司生产主管、天津 百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

梁军先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,梁军先生未持有本公司 股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●何 力,男,1982年2月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任毕马威华振 会计师事务所助理经理,昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监,北京海纳有容投 资管理有限公司合伙人,北京厚润德资产管理中心(普通合伙)、南宁厚润德基

金管理有限公司合伙人,开源证券股份有限公司执行董事,本公司总经理助理。 现任本公司副总经理。

何力先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,何力先生未持有本公司 股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●左哲峰,男,1972 年10 月出生,本科学历。曾任公司财务部主管、副部 长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

左哲峰先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,左哲峰先生持有本公 司2 万股股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运 作》3.2.2 条所列情形。