浙江龙盛：第九届董事会第十四次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2024年8月18日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2024年8月23日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

《2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2024年度中期利润分配的预案》

每10股派发现金2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-031号）。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032号）。

特此决议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会二O二四年八月二十四日