浙江龙盛：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
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证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2026-019
浙江龙盛集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月8日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026/4/30 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：阮伟祥
2.提案程序说明公司已于2026年4月11日公告了股东会召开通知，持有13.09%股份的股东阮伟祥，在2026年4月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极执行公司制定的“提质增效重回报”行动方案，现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，阮伟祥提出《关于2026年第一季度利润分配的预案》的临时提案，内容为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。现提请公司董事会形式审查后，提交至2025年年度股东会审议并表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月11日公告的原股东会通知事
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项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年5月8日13点30分召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配的预案 | √ |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 6 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | √ |
| 9 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 2026年第一季度利润分配的预案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
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议案1-9已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案10由股东临时提案，具体内容详见2026年4月11日和2026年4月28日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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附件：授权委托书
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度利润分配的预案 | |||
| 3 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | |||
| 4 | 关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于向银行申请授信额度的议案 | |||
| 6 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | |||
| 7 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | |||
| 9 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 10 | 2026年第一季度利润分配的预案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。