旭光电子：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-017
成都旭光电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关议案的表决结果：全部通过
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年05月05日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,188,593 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.2610 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高管1人列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,151,093 | 99.9850 | 37,500 | 0.0150 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,176,993 | 99.9954 | 11,600 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,974,993 | 99.9146 | 190,600 | 0.0762 | 23,000 | 0.0092 |
9、 议案名称：关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,974,993 | 99.9146 | 190,600 | 0.0762 | 23,000 | 0.0092 |
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,974,993 | 99.9146 | 190,600 | 0.0762 | 23,000 | 0.0092 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 248,337,259 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,813,834 | 97.9744 | 37,500 | 2.0256 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 476,434 | 92.7033 | 37,500 | 7.2967 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,337,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 1,813,834 | 97.9744 | 37,500 | 2.0256 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 1,839,734 | 99.3734 | 11,600 | 0.6266 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的议案 | 1,637,734 | 88.4624 | 190,600 | 10.2953 | 23,000 | 1.2423 |
| 9 | 关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一 | 1,637,734 | 88.4624 | 190,600 | 10.2953 | 23,000 | 1.2423 |
| 期）实施考核管理办法》的议案 | |||||||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | 1,637,734 | 88.4624 | 190,600 | 10.2953 | 23,000 | 1.2423 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案4、8、9、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、根据公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-013），本公司独立董事何俊佳接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023年4月26日下午17:00时），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。涉及公开征集投票权的第8-10项议案，在本次股东大会全部获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所律师：祝雪琪、文新月
2、 律师见证结论意见：
天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2023年5月6日