旭光电子：关于延长第二期员工持股计划存续期的公告

成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第十八次会议,本次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果,审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》,关联董 事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划(以下简称 “本员工持股计划”、“员工持股计划”)的存续期延长12 个月,即存续期延长至2027 年 5 月22 日。现将相关情况公告如下:

一、第二期员工持股计划基本情况

2020 年12 月24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021 年1 月12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘 要的议案》及其相关议案,2021 年5 月21 日,公司第二期员工持股计划通过非交易过户 的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267 股。具体内容详见2020 年12 月25 日、2021 年1 月13 日、2021 年5 月22 日披露于公司指定信息披露媒体《上 海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。 本员工持股计划的存续期为36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起算,即2021 年5 月22 日至2024 年5 月22 日,存续期届满后自行终 止,也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12 个月后分两期解锁。

2024 年4 月26 日,公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第 二期员工持股计划存续期的议案》,同意员工持股计划延长12 个月,即36 个月调整为48 个月,具体内容详见2024 年4 月27 日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2025 年4 月28 日,公司召开的第十一届董事会第八次会议审议通过《关于延长第二

期员工持股计划存续期的议案》,同意员工持股计划延长12 个月,即48 个月调整为60 个月,具体内容详见2025 年4 月29 日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

截至本公告日,本员工持股计划已全部解锁,累计出售公司股份1,756,000 股,剩余 2,458,774 股,占公司总股本的0.3%。

二、本次员工持股计划延期情况

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相 关规定,在员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份 额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司于2026 年4 月28 日召开第二期员工持股计划2026 年第一次持有人会议,审议通过了《关于延长第二期员 工持股计划存续期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长12 个月, 即存续期延长至2027 年5 月22 日。该事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议 通过。

公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日