敦煌种业：关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际

控制人拟发生变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 国有股权无偿划转相关进展情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“敦煌种业”)分别于2023年11月10日、11月17日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-037）和《关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：临2023-038）。截至本公告日，酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有的5,370.51万股敦煌种业股份，酒泉市农业科学研究院持有的451.15万股敦煌种业股份，无偿划转至酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”）尚未完成登记过户。2023年11月23日，公司收到通知，酒泉市政府国资委与酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）签署了《国有股权无偿划转协议》。协议主要内容如下：

1、协议双方

甲方：酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会

乙方：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

2、划转标的

根据酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77号），将酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有的5,370.51万股敦煌种业股份，酒泉市农业科学研究院持有的451.15万股敦煌种业股份，无偿划转至甲方持有，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至甲方名下后，甲方将合计持有5,821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。

本协议约定的划转标的即甲方持有的上述敦煌种业11.03%股份（即“标的股份”），对应敦煌种业的数量为5,821.66万股。

3、股权划转价款

（1）本次股权划转为无偿划转，乙方无需向甲方支付股份划转对价。 （2）办理股份无偿划转产生的各种税费，由甲乙双方依照法律法规等规定各自承担。

4、划转基准日及交割日

（1）本次划转的基准日为实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的提示性公告日。

（2）本协议交割日，是指标的股份由中国证券登记结算有限责任公司登记在乙方名下之日。乙方自交割日后拥有对划转标的的所有权益。

5、职工安置及债权债务处置事宜

（1）本次划转不涉及职工分流安置，也不涉及关于目标公司的任何资产、业务的重组事项。

（2）本次划转不涉及债权债务及或有负债的处置，目标公司原有的债权债务及或有负债状况保持不变。

6、协议生效条件

（1）本协议经双方签字、盖章；

（2）协议转出方履行内部会议决议程序；

（3）国有资产监督管理机构批准本次国有股份无偿划转事项；

（4）本次交易涉及的经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件。

二、所涉后续事项

1、本次股权无偿划转将导致公司控股股东由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人由酒泉市政府国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本次股权无偿划转尚需履行经营者集中申报及审查、甘肃省国有资产监督管理部门审批、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记等必要程序，以实现划转的股权登记过户顺利完成。

3、公司将密切关注进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会2023年11月24日