敦煌种业：第九届董事会第六次临时会议决议公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2024年4月30日以书面形式发出通知，于2024年5月7日以通讯方式召开，会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年5月24日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年5月8日