精伦5：第十届董事会第一次会议决议公告

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精伦电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2026 年8 月1 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2026 年8 月11 日以通讯表决方式 召开,本次会议应参与表决董事3 人,实际参与表决董事3 人,会议由董事长张学阳先生召 集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通 过了以下事项:

一、选举张学阳先生为公司第十届董事会董事长,任期三年;

二、聘任李学军先生为公司总经理,任期三年;

三、聘任王平先生为公司财务负责人(主管会计工作负责人),任期三年;

四、聘任张万宏先生为公司董事会秘书,任期三年;

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日