精伦5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

精伦电子股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月17日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

无

3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张学阳

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用电子通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数63,045,500股，占公司有表决权股份总数的12.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的

公告编号：2026-037股份总数1,945,500股，占公司有表决权股份总数的0.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张万宏先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于国有土地使用权收储的议案》

1.议案表决结果：

普通股同意股数61,734,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.92%；反对股数1,311,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.08%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

2026年第二次临时股东会会议决议

公告编号：2026-037

精伦电子股份有限公司

董事会2026年8月17日