恒丰纸业：2025年第一次临时股东大会资料

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：恒丰纸业股票代码： 600356二〇二五年四月八日

目录

2025年第一次临时股东大会现场会议须知 ...... 2

2025年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 4

2025年第一次临时股东大会现场会议须知

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

2025年第一次临时股东大会会议议程时间：2025年4月8日下午13:30地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司第一会议室主持人：董事长李迎春

议案

关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案各位股东：

公司董事会提名钱学仁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

钱学仁：男，生于1966年，中国国籍，无党派，博士，东北林业大学教授（二级），博士生导师，学术名师。1989年毕业于东北林业大学林产化工专业，获工学学士学位，1992年毕业于东北林业大学林产化学加工工程学科，获工学硕士学位，同年留校工作。1998年毕业于东北林业大学木材学学科，获工学博士学位。2003年11月至2004年10月期间，受国家公派在加拿大新布朗斯维克大学作访问教授和博士后研究工作。现兼任中国造纸学会理事、黑龙江省造纸学会常务理事兼学术工作组组长、黑龙江省轻工业科学技术协会常务理事、中国造纸杂志社编委、《生物质化学工程》编委、《造纸科学与技术》编委、《Paper and Biomaterials》编委、中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员、制浆造纸科学与技术教育部重点实验室学术委员会委员、广西清洁化制浆造纸与污染控制重点实验室学术委员会委员、植物纤维功能材料国家创新联盟副理事长等职。

请各位股东审议以上议案。