恒丰纸业：第十一届董事会第十八次会议决议公告

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-008

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十八次会议,符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026 年3 月21 日以书面形式和电子邮

件等方式,向公司各位董事,发出召开公司十一届董事会第十八次会议的通知。

(三)2026 年3 月24 日以通讯表决的方式召开了此次会议。

(四)会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅,审议通过了以下决议:

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担

保的议案》。关联董事张成龙,回避表决。

上述议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开2026 年第

一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年3 月25 日