恒丰纸业：十一届董事会第二十次会决议公告

股票代码:600356

股票简称:恒丰纸业

编号:2026-018

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十次会议,符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026 年4 月17 日以书面形式和电子邮 件等方式,向公司各位董事,发出召开公司十一届董事会第二十次会议的通知。

(三)2026 年4 月28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。

(四)会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅,审议通过了以下决议:

(一)以8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》。

董事会选举梁德权先生为公司董事长,周再利先生为公司副董事长,任期与公 司第十一届董事会任期相同。

(二)以4 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于审议任期制和契 约化相关事项的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

因该议案涉及管理层薪酬,基于谨慎性原则,董事梁德权、周再利、潘高峰、 李恩双回避表决。

(三)以8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司2026 年第一 季度报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日