国旅联合：董事会2023年第七次临时会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会2023年第七次临时会议于2023年8月24日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年半年度（1-6月）实现营业收入23,850.80万元，归属公司股东净利润475.20万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告》。

二、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬职级的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年8月25日