国旅联合：董事会2023年第九次临时会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会2023年第九次临时会议于2023年11月24日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

审议通过《关于对参股子公司重庆颐尚温泉公司涉及的<重整计划（草案）>投票表决事宜的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于参股子公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2023-临101）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年11月28日