新农开发：2023年第五次临时股东大会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2023年第五次临时股东大会

资 料

2023年12月28日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年12月28日上午12:00

二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼董事会会议室

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

四、股东大会召集人：新农开发董事会

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年12月28日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、出席人员：

1、2023年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、已登记因故无法出席会议的股东，书面委托的代理人；

3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任律师。

七、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（四）宣读非累积投票议案：

1.《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》；

2.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

3.《关于续聘会计师事务所的议案》；

4.《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》。

5.《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》

6.《关于公司2024年度贷款计划的议案》

7.《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》

8.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

（五）与会股东、股东代表发言及提问；

（六）与会股东、股东代表对各项议案投票表决；

（七）统计、宣布现场表决结果；

（八）询问参会股东、股东代表对现场表决结果有无异议；

（九）宣布本次现场会议结束。

休会，工作人员将现场表决结果传输给上证所信息统计平台，等待网络投票结果。

（十）宣读网络投票结果；

（十一）宣读股东大会决议；

（十二）询问参会股东对决议有无异议；

（十三）律师发表见证意见并出具法律意见书；

（十四）出席会议的董事在股东大会决议上签字；

（十五）出席的董事、监事在会议记录本上签字；

（十六）宣布本次股东大会结束。

目 录

1.《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》……………………………………………………5

2.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》………………9

3.《关于续聘会计师事务所的议案》…………………………17

4.《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》………………………………………………………………19

5.《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》……23

6.《关于公司2024年度贷款计划的议案》……………………28

7.《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》……29

8.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》………………………32

议案一：

关于新增关联方并追加调整2023年度日常

关联交易金额预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际经营情况，拟对公司及控股子公司2023年度日常关联交易预计金额进行调整并新增5,884.00万元，其中：新增公司与阿拉尔新农乳业有限责任公司及控股子公司关联交易1,684.00万元，追加调整公司与新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司关联交易4,200.00万元。具体情况如下：

单位：万元

注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。

一、关联方基本情况及关联关系

（一）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

1.基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司法定代表人：沈云锋注册资本：人民币3,469.35万元经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号塔里木大厦第

6、7层

经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻制品、棉花加工设备及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产品购销；电子产品购销；电子商务；仓储服务；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租赁；日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2.关联关系：受同一母公司控制

（二）阿拉尔新农乳业有限责任公司

1.基本情况

单位名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司

法定代表人：路全

注册资本：人民币70,200.00万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种

畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平系公司监事，根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

二、关联交易主要内容和定价政策

本次调整或追加的日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，公司与关联方之间发生的关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

本次追加调整的2023年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及

全体股东尤其是中小股东的利益。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会2023年12月28日

议案二：

关于2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和公司关于日常关联交易的有关规定，根据公司及控股子公司2023年度关联交易执行情况并结合公司下一年度经营计划，按类别预计了2024年度日常关联交易事项及金额，具体情况如下：

一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司

注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。

二、2024年度关联交易预计情况：

单位：万元

三、关联方基本情况及关联关系

（一）新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

1.基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司法定代表人：侯小龙注册资本：人民币17,307.00万元公司类型：有限责任公司（国有控股）注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务﹙国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外﹚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.关联关系：受同一母公司控制

（二）阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

1.基本情况

单位名称：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司法定代表人：白宏本注册资本：人民币20,000.00万元公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水环境污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：受同一母公司控制

（三）南疆能源（集团）有限责任公司

1.基本情况

单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司（曾用名：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）

法定代表人：陈新民

注册资本：人民币126,063.00万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

2.关联关系：受同一母公司控制

（四）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

1.基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司法定代表人：沈云锋注册资本：人民币3,469.35万元经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：新疆阿拉尔市二团新井子镇昌盛西街（阿拉尔市鹏达棉业有限责任公司院内1-3号办公室）

经营范围：一般项目：棉、麻销售；棉花种植；棉花加工；棉花收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.关联关系：受同一母公司控制

（五）新疆天山雪食品有限责任公司

1.基本情况

单位名称：新疆天山雪食品有限责任公司

法定代表人：宋全新

注册资本：人民币3,000.00万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河

北路以东

经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.关联关系：受同一母公司控制

（六）阿拉尔新农乳业有限责任公司

1.基本情况

单位名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司

法定代表人：路全

注册资本：人民币70,200.00万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬

菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平系公司监事，根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司对2024年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购符合必要性、合理性。

（二）关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

（三）关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会2023年12月28日

议案三：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。大信会计师为公司2022年度财务报告审计机构，在2022年度财务报告审计过程中，严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司2022年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司2022年度财务报告审计报酬为115万元，其中：审计费用85万元、内部控制审计费用30万元。

2023年5月4日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，经公司向

第一师国有资产管理委员会报备并同意，公司拟继续聘请大信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。

2023年审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月28日

议案四：

关于追加确认2023年度为控股子公司提供

财务资助的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优势，公司拟追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助15,500.00万元，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。具体情况如下：

单位：万元

一、财务资助对象的基本情况

财务资助对象一：

单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号

法定代表人：马海涛

经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取

物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

财务资助对象二：

单位名称：新农发产业投资管理有限公司

注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

法定代表人：赵占军

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；

农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

二、对公司的影响

本次追加确认财务资助的对象新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、新农发产业投资管理有限公司为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，本次追加确认的财务资助事项不会对公司的日常经营产生影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月28日

议案五：

关于2024年度为控股子公司提供财务资助的

议案各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，公司计

划2024年向控股子公司提供财务资助额度为33,000.00万元。为提高决策效率，公司拟提请董事会授权经营层在上述财务资助余额额度内，公司可适度调配。具体如下：

单位：万元

一、被资助对象的基本情况：

被资助对象一：

单位名称：新疆塔里木河种业股份有限公司注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号法定代表人：李军华经营范围：各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司经营）；货物与技术的进出口；市政绿化工程施工；苗木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目

塔河种业的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

塔河种业为公司的控股子公司，公司持有其98.96%的股权；袁隆平农业高科技股份有限公司持有其0.95%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司持有其0.06%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司持有其0.03%的股权。

鉴于除公司外其他股东未参与塔河种业的实际运营，且本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存在关联关系，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。

被资助对象二：

单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号

法定代表人：马海涛

经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙

生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

被资助对象三：

单位名称：新农发产业投资管理有限公司

注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

法定代表人：赵占军

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）

国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

被资助对象四：

单位名称：阿拉尔昆岗生物科技有限公司（公司正履行工商注册流程，名称、地址、经营范围暂定）

被资助对象为公司拟成立的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。

二、提供财务资助对公司的影响

本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月28日

议案六：

关于公司2024年度贷款计划的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需求，扩充公司融资渠道，公司及控股子公司拟向银行申请6亿元贷款额度（其中：新农开发贷款5亿元，控股子公司贷款1亿元），用

于补充流动资金、项目建设及经营发展。

为提高决策效率，公司拟提请董事会授权公司经营层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。

此议案提请此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月28日

议案七：

关于2024年度预计为控股子公司提供担保的

议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计2024年度为控股子公司提供1亿元贷款担保额度。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环

使用。为提高决策效率，公司提请董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。具体情况如下：

单位：万元

一、被担保单位基本情况

1.被担保人：新农发产业投资管理有限公司

注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺

法定代表人：赵占军

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.被担保人与公司的关系 ：本公司全资子公司

3.被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

二、担保的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

三、提供担保对公司的影响

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案提请此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月28日

议案八：

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事制度》相关条款进行修订，修订情况如下：

第四条

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

（二）具有本制度所要求的独立

性；

（三）具备上市公司运作的基本

知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济

或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五） 法律法规、《公司章程》规定

的其他条件。

提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）法律、行政法规、部门规

章、《公司章程》规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人

员。

1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

条

职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

（五）在股东大会召开前公开

向股东征集投票权；

（六）独立聘请外部审计机构

和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；

召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第 二十 四条（新增）

第二 十六条（新增）

（五）独立董事认为可能损害

中小股东权益的事项；

（六）利润分配政策的制定、

调整或变更；

（七）董事会拟定的现金分红

方案；

（八）《公司章程》规定的其

他事项。

注：因章节序号调整，正文中进行章节引用时自动进行相关调整；因新增及删减部分条款（章节），条款（章节）序号相应调整。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2023年12月28日