新农开发：关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，唐建国先生申请辞去公司总经理职务，赵占军先生申请辞去公司副总经理职务，张亦女士申请辞去公司副总经理职务，张春疆先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈争跃女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，唐建国先生继续担任公司董事长职务，赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、关于聘任公司高级管理人员的情况

（一）聘任总经理情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任李军华先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）聘任总会计师情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司于2024年7月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，公司董事会同意聘任汪芳女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（三）聘任副总经理、董事会秘书情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任谭路平先生（简历附后）副总经理职务、蒋才斌先生（简历附后）公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2024年7月17日

附件：

李军华先生简历：

李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师。曾任农一师良繁场生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长。汪芳女士简历：

汪芳：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师16团财务科科长、发展经营管理科科长，第一师1团财务科科长，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、财务总监，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、董事、总会计师。

谭路平简历：

谭路平：男，汉族，1984年12月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，党总支书记、董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理，阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司总经理。

蒋才斌简历：

蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。