新农开发：九届八次董事会决议公告

编号:2026—

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)九 届八次董事会于2026 年6 月9 日以现场方式召开。公司7 名董事参 加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

董事会同意选举王军先生任公司第九届董事会董事长,任期至第 九届董事会届满。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日