创新新材：第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-014

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年4月16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2023年4月27日