创新新材：第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-043

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年9月20日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年9月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用不超过4.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年8月31日。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-046)。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月27日