创新新材：第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-051

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年10月15日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过2.7亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-053)。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。表决结果：通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会2024年10月26日