创新新材：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026 年 4 月23 日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司于2026 年4 月25 日刊载于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2026-019)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 (公告编号:2026-021)。
公司于2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份预案的议案》,详见同日于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。
根据本次回购股份方案,公司拟使用自有资金或自筹资金,通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减 少公司注册资本。回购实施期限自股东会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内,即自2026 年5 月18 日至2027 年5 月17 日。回购股份价格不超过 6.58 元/股(含),具体回购价格由股东会授权管理层在回购实施期间结合公司 股票价格、财务状况和经营情况确定。本次用于回购股份的资金总额不低于人民 币10,000 万元(含)且不超过人民币20,000 万元(含),具体回购资金总额以 回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。按照上述回购 价格上限及回购资金总额的上下限测算,预计回购股份数量约为15,197,568 股至 30,395,136 股,占公司当前总股本的0.41%至0.81%。具体回购股份的数量及占 公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司
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总股本的比例为准。详见公司于2026 年4 月25 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021)。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购股份用于注销公司注册资本将导致公司注册资本减少,根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债 权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内,均 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响相关债权的有效性,相关债 权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回 购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
债权申报的方式:
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人 申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。
(二)债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报,具体如下:
1、申报时间:2026 年5 月19 日-7 月2 日,现场申报为此期间的工作日 9:30-12:00,13:00-18:30
2、债权申报登记地点:北京市西城区武定侯街卓著中心1808 创新新材料科 技股份有限公司证券事务部
3、邮编:100032
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4、联系人:公司证券事务部
5、联系电话:010-66536198
6、邮箱:zqb@innovationmetal.com
7、其它说明:
(1)以邮寄方式申报债权的,申报日以寄出邮戳或快递公司发出日为准, 并请注明“申报债权”字样
(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准, 请在邮件上注明“申报债权”字样
此外,采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人 进行确认。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日