江西铜业：第九届董事会第二十二次会议决议公告

江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二十二次会议，于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开，公司11名董事中：汪波先生因公未能出席会议；其他10名董事均出席会议。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的2023年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关

于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会2023年8月26日