江西铜业：第九届董事会第二十三次会议决议公告

江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议，于2023年10月27日以书面形式召开，公司10名董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第八次会议审议，全票通过并提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会2023年12月4日