江西铜业：第十届董事会第十七次会议决议公告

债券代码:243700

债券简称:25 江铜K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月28 日在 南昌召开第十届董事会第十七次会议,公司10 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司 章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议并通过了如下 决议:

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第 八次会议审议,全票通过,同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意10 票、反对0 票、弃权0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公 司网站(www.jxcc.com)披露的2026 年第一季度报告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日