联创光电：第九届董事会第五次临时会议决议公告

编号:2026-038

江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月29 日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以 书面形式发出《关于召开第九届董事会第五次临时会议的通知》,并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026 年6 月3 日,在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开 第九届董事会第五次临时会议。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案, 并形成了决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名,董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董 事会提名委员会委员,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的 议案

经公司董事长伍锐先生提名,董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董 事会战略与可持续发展委员会委员,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日