ST通葡：第八届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2023—022

通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年6月20日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023 年6月26日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2023－024）。

关联董事王军、何为民、常斌回避表决本议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于2023年5月29日完成了2022年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的登记工作，同意公司注册资本由人民币425,400,000元变更

为人民币427,400,000元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会进一步审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023年6月27日