ST通葡：第八届董事会第二十一次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年10月27日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、 审议通过《2023年三季度报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023年10月28日