宁波韵升：第十届监事会第十七次会议决议的公告

宁波韵升股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2023年4月23日向全体监事发出了以通讯方式召开第十届监事会第十七次会议的通知，于2023年4月28日以通讯方式召开第十届监事会第十七次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对《2023年第一季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。监事会认为：本次会计估计变更是公司根据生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会2023年4月29日