宁波韵升：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-027
宁波韵升股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年05月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,787,202 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.1048 |
（注：截至股权登记日公司总股份为1,111,758,051股，其中公司已回购的股份数量为9,843,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,101,915,051股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书吉理先生出席本次会议；财务总监张迎春女士列席本次会议；非独立董事候选人朱利民先生列席本次会议；独立董事候选人闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
3、 议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,781,602 | 99.9984 | 5,600 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,764,802 | 99.9938 | 800 | 0.0002 | 21,600 | 0.0060 |
8、 议案名称：关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,461,002 | 99.9105 | 326,200 | 0.0895 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2024年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,328,602 | 99.6001 | 1,458,600 | 0.3999 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,786,402 | 99.9997 | 800 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日
常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,760,571 | 99.9881 | 800 | 0.0119 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,461,002 | 99.9105 | 326,200 | 0.0895 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,243,931 | 98.7545 | 4,543,271 | 1.2455 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,781,602 | 99.9984 | 5,600 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,781,602 | 99.9984 | 5,600 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 360,234,931 | 98.7520 | 4,552,271 | 1.2480 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 364,786,402 | 99.9997 | 800 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
18、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 竺晓东 | 364,668,320 | 99.9674 | 是 |
| 18.02 | 朱世东 | 364,668,311 | 99.9674 | 是 |
| 18.03 | 张迎春 | 364,668,311 | 99.9674 | 是 |
| 18.04 | 朱利民 | 364,668,311 | 99.9674 | 是 |
19、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 闫阿儒 | 364,668,309 | 99.9674 | 是 |
| 19.02 | 陈灵国 | 364,668,309 | 99.9674 | 是 |
| 19.03 | 叶元华 | 364,668,309 | 99.9674 | 是 |
20、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 沈成光 | 364,668,309 | 99.9674 | 是 |
| 20.02 | 李豫钦 | 364,668,309 | 99.9674 | 是 |
| 20.03 | 张春儿 | 364,668,308 | 99.9674 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配的预案 | 42,754,786 | 99.9869 | 5,600 | 0.0131 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 42,737,986 | 99.9476 | 800 | 0.0018 | 21,600 | 0.0506 |
| 7 | 关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | 42,737,986 | 99.9476 | 800 | 0.0018 | 21,600 | 0.0506 |
| 8 | 关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案 | 42,434,186 | 99.2371 | 326,200 | 0.7629 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2024年度委托理财额度的议案 | 41,301,786 | 96.5888 | 1,458,600 | 3.4112 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案 | 42,759,586 | 99.9981 | 800 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案 | 6,760,571 | 99.9881 | 800 | 0.0119 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于确认公司 | 42,75 | 99.9869 | 5,600 | 0.0131 | 0 | 0.0000 |
| 董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | 4,786 | ||||||
| 15 | 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | 42,754,786 | 99.9869 | 5,600 | 0.0131 | 0 | 0.0000 |
| 18.01 | 竺晓东 | 42,641,504 | 99.7219 | ||||
| 18.02 | 朱世东 | 42,641,495 | 99.7219 | ||||
| 18.03 | 张迎春 | 42,641,495 | 99.7219 | ||||
| 18.04 | 朱利民 | 42,641,495 | 99.7219 | ||||
| 19.01 | 闫阿儒 | 42,641,493 | 99.7219 | ||||
| 19.02 | 陈灵国 | 42,641,493 | 99.7219 | ||||
| 19.03 | 叶元华 | 42,641,493 | 99.7219 | ||||
| 20.01 | 沈成光 | 42,641,493 | 99.7219 | ||||
| 20.02 | 李豫钦 | 42,641,493 | 99.7219 | ||||
| 20.03 | 张春儿 | 42,641,492 | 99.7219 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1-16、18-20项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。第17项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪律师、叶郑庆律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议