宁波韵升：关于2025年年度股东会取消部分议案的公告
证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-037
宁波韵升股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案的公告
一、股东会有关情况
、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月8日
3、股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600366 | 宁波韵升 | 2026/4/30 |
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 12 | 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 |
| 14.00 | 关于选举董事的议案 |
| 14.01 | 赵玉亮 |
2、取消议案原因2026年4月9日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第十一届董事会董事候选人。
因公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增选公司董事的议案取消，将结合H股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再提交股东会审议。
三、除了上述取消议案外，于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不
变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室
、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
、股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于2025年度利润分配的预案 | √ |
| 3 | 关于2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于开展资产池业务的议案 | √ |
| 6 | 关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案 | √ |
| 7 | 关于2026年度委托理财额度的议案 | √ |
| 8 | 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | √ |
| 10 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 12 | 关于修订2025年员工持股计划相关事项的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-12项议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年4月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、12
应回避表决的关联股东名称：
议案4应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、竺晓东议案12应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与2025年员工持股计划的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2026年4月29日
?报备文件股东会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书宁波韵升股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 关于2025年度利润分配的预案 | |||
| 3 | 关于2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案 | |||
| 4 | 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于开展资产池业务的议案 | |||
| 6 | 关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案 | |||
| 7 | 关于2026年度委托理财额度的议案 | |||
| 8 | 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | |||
| 10 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | |||
| 12 | 关于修订2025年员工持股计划相关事项的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。