宁波韵升：第十一届董事会第二十次会议决议的公告

编号:2026-045

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2026 年6 月17 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第二十次会议的通知,于2026 年6 月23 日以通讯方式召开第十一 届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持,公司董事 会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-046 号 公告)

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会事前认可。

2、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-047 号 公告)

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月25 日