宁波韵升：关于拟任独立董事离任及补选独立董事的公告

编号:2025-069

宁波韵升股份有限公司 关于拟任独立董事离任及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

为进一步完善宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)发行境外上市 股份(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所) 主板挂牌上市后的治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律法规及公司章程的规定,公司拟聘任香港独立董事一名。经公司董 事会提名,2026 年2 月9 日公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于选举黄伟亮为公司第十一届董事会独立董事的议案》,同意推选黄伟亮为公 司第十一届董事会独立董事候选人。2026 年2 月25 日公司2026 年第一次临时 股东会审议通过该议案,同意推选黄伟亮为公司第十一届董事会独立董事候选 人,任期自本次发行的H 股股票在香港联交所上市之日起至公司第十一届董事 会董事任期届满之日止。

近日,公司收到黄伟亮先生的书面辞职报告,因其个人原因无法继续任公 司独立董事,向公司董事会提请辞去公司独立董事职务。截至本公告披露日, 黄伟亮先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构,保证公司H 股股票在香港联交所上市后董事会的规 范运作,公司于2026 年9 月15 日召开了第十一届董事会第二十五次会议,审 议通过了《关于拟任独立董事离任及补选独立董事的议案》。经公司董事会提 名委员会对独立董事候选人任职资格审查,公司董事会决定提名陈柏鸿先生 (候选人简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自本次发行

的H 股股票在香港联交所上市之日起至公司第十一届董事会董事任期届满之日 止。陈柏鸿作为独立董事的津贴自任职生效之日起按照公司第十一届董事会独 立董事津贴标准执行。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2025 年9 月16 日