红星发展：使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告

贵州红星发展股份有限公司使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资项目名称：贵州红星发展股份有限公司新建6,000吨/年高纯碳酸钡项目（下称该项目）。

? 追加投资金额：2,469.55万元。

? 公司2022年4月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《新建6,000吨/年高纯碳酸钡项目》的议案，该项目计划投资金额为5,030.45万元。

? 公司2023年8月11日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过了《使用自有资金对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资》的议案，决定对该项目追加投资2,469.55万元。

? 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东大会审议。

一、追加投资概况

（一）项目基本情况

公司2022年度决定新建6,000吨/年高纯碳酸钡项目，该项目原计划投资5,030.45万元，在项目组织施工过程中，因原设计方案不能满足《建筑设计防火规范》要求，设计院对相关设计进行了变更，增加了主厂房的占地面积以及控制楼和罐区的建设；同时，为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料

等级并增加了部分自动化设备，导致投资预算增加。

（二）该项目已经公司第八届董事会第四次会议审议，对该项目追加投资已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，两次会议均以7票赞成、0票弃权、0票反对表决通过。

本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）该项目建设（含追加投资后的总投资金额）属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产15%的对外投资权限}。

二、项目投资的基本情况

1、项目实施主体：贵州红星发展股份有限公司（母公司）

2、项目建设地点：贵州红星发展股份有限公司（母公司）厂区内，无需新增土地。

3、项目投资估算：该项目原预计投资5,030.45万元，后期因设计变更增加了厂房建筑面积，以及为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料等级并增加了部分自动化设备，公司拟对该项目追加投资2,469.55万元，追加投资后的总投资金额为7,500.00万元，公司以自有资金追加投资。

四、本次追加投资对公司的影响

本次追加投资符合公司的发展需要，有利于公司提高高附加值产品比重，加快推进转型升级步伐，巩固公司高纯碳酸钡市场地位，提升综合抗风险能力，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

五、本次追加投资的风险分析

本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会2023年8月12日

? 报备文件

公司第八届董事会第四次临时会议决议