五洲交通：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-015
广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28
层公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,736,910 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.7167 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.会议召开时间、地点、大会主持等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年4月25日（星期四）15:00开始；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共20人，代表股份652,736,910股，占上市公司总股份的52.7167%。其中：
出席现场会议的股东代表3人,代表股份622,914,560股，占出席本次会议的股权登记日（2024年4月18日）公司总股份1,238,195,275股的50.3082%；
通过网络投票的股东17人，持有（代表）股份29,822,350股，占截止出席股东大会的股权登记日（2024年4月18日）公司总股份1,238,195,275股的
2.4085%。
本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，杨旭东、孟杰董事因其他公务不能出席本
次大会，特此请假；
2、公司在任监事5人，出席3人，杨春燕、谢沛锜监事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
2、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
3、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
4、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
5、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
6、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李崇刚）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
7、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
8、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公
司2023年度经营绩效评估考核的报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
9、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
10、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 1,513,278 | 0.2318 | 57,100 | 0.0088 |
11、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,166,532 | 99.7594 | 988,000 | 0.1513 | 582,378 | 0.0893 |
12、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 628,338,790 | 96.2621 | 23,815,742 | 3.6485 | 582,378 | 0.0894 |
13、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月至2025年4月日
常流动资金贷款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,816,004 | 99.2202 | 988,000 | 0.4905 | 582,378 | 0.2893 |
14、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,816,004 | 99.2202 | 988,000 | 0.4905 | 582,378 | 0.2893 |
关联方股东广西交通投资集团有限责任公司已回避表决该议案。
15、 议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份
有限公司提供金融服务暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,130,811 | 87.9557 | 23,673,193 | 11.7551 | 582,378 | 0.2892 |
关联方股东广西交通投资集团有限责任公司已回避表决该议案。
16、 议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 627,050,360 | 96.0647 | 25,104,172 | 3.8459 | 582,378 | 0.0894 |
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:10 议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 622,914,360 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 28,252,172 | 94.7342 | 1,513,278 | 5.0742 | 57,100 | 0.1916 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 24,241,372 | 99.6624 | 25,000 | 0.1027 | 57,100 | 0.2349 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,010,800 | 72.9358 | 1,488,278 | 27.0642 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 广西五洲交通股份有限公司2023年度董事会工作报告 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 2 | 广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 3 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东） | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 4 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声） | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 5 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华） | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 6 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李崇刚） | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 7 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟） | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 8 | 广西五洲交通股份有限公司董事 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 会薪酬与考核委员会关于对公司2023年度经营绩效评估考核的报告 | |||||||
| 9 | 广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 10 | 广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案 | 28,252,172 | 94.7342 | 1,513,278 | 5.0742 | 57,100 | 0.1916 |
| 11 | 广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 12 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告 | 5,424,430 | 18.1890 | 23,815,742 | 79.8581 | 582,378 | 1.9529 |
| 13 | 广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月至2025年4月日常流动资金贷款的议案 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 14 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案 | 28,252,172 | 94.7342 | 988,000 | 3.3129 | 582,378 | 1.9529 |
| 15 | 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案 | 5,566,979 | 18.6670 | 23,673,193 | 79.3801 | 582,378 | 1.9529 |
| 16 | 关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案 | 4,136,000 | 13.8687 | 25,104,172 | 84.1784 | 582,378 | 1.9529 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所
律师：荣远兰、杨家冰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年4月26日
? 上网公告文件
《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》