五洲交通：第十届董事会第二十二次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二) 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年6月17日以电子邮件的方式发出。

（三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年6月27日（星期四）上午9点30分以现场表决方式召开；

2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

（四) 会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事周异助、杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事许国平、黄英强、玉莉代为出席并表决意见。

（五) 会议主持人、列席情况

周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次会议。

公司5名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、 会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一) 关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的议案

公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过此议案，同意提交公

司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告》，公告编号2024-020。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（二) 关于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目委托代建的议案同意G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目采用公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为1.76亿元，由代建单位统一负责实施本项目工程代建，承担项目全过程建设管理及相关工作。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第一次临时股东大会通知》，公告编号2024-021。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年6月28日