五洲交通：第十届董事会第二十五次会议(临时)决议公告

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年12月6日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（临时）于2024年12月12日（星期四）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

二、 会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）关于广西五洲交通股份有限公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案

公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的公告》，公告编号2024-038。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

（二）关于广西五洲交通股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部控制管理制度》的议案表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《广西五洲交通股份有限公司制度建设管理制度》的议案表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（五）关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第四次临时股东会通知》，公告编号2024-039。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年12月13日