五洲交通：第十一届董事会第四次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2026 年4 月6 日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事 会第三次会议(临时)于2026 年4 月16 日(星期四)上午9 点30 分在五洲交 通大厦43 楼4309 会议室,以现场表决方式召开。

(四)会议出席情况

会议应出席董事12 人,实际出席董事10 人,分别是:吴忠杰、许国平、张 劢、黄英强、玉莉、杨建国6 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4 位独立 董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议,分别授权委托杨建国、 玉莉董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)广西五洲交通股份有限公司2025 年度董事会工作报告

(二)广西五洲交通股份有限公司2025 年度总经理工作报告

(三)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(邵旭东)

(四)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(廖东声)

(五)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(莫伟华)

(六)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(李崇刚)

(七)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(张国军)

(八)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(梁淑红)

(九)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025 年度述职报告(于博)

(十)广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事2025 年度独立性自查情 况专项报告

(十一)广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2025 年度履职报告

(十二)广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会2025 年度履职报 告

(十三)广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会2025 年度履职报告

(十四)广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职报告

(十五)广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会2025 年度履 职报告

(十六)广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025 年度履职 报告

(十七)广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2025 年度经营绩效评估考核的报告

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过,并事 前认可该事项,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事吴忠杰、许国平、张 劢、黄英强、玉莉回避表决。

(十八)广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025 年度 薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪 酬及2026 年度薪酬方案的公告》(临2026-006)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议,全体委员 回避表决,直接提交董事会审议。董事会审议该议案时,全体董事回避表决。

(十九)广西五洲交通股份有限公司2025 年度财务决算报告

公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过该事项,同意提交公司 董事会审议。

(二十)广西五洲交通股份有限公司2025 年度利润分配预案

公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过该事项,同意提交公司 董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通2025 年度利润分配预案》(临2026-007)。

(二十一)广西五洲交通股份有限公司2025 年年度报告

公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过《公司2025 年年度报告》, 并事前认可报告及财务报表信息,同意提交公司董事会审议。

(二十二)广西五洲交通股份有限公司2025 年度内部控制评价报告

(二十三)广西五洲交通股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告

详见公司同日披露的《五洲交通2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报 告》。

(二十四)广西五洲交通股份有限公司2026 年经营计划

(二十五)广西五洲交通股份有限公司2026 年财务预算报告

公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过该事项,同意提交公司 董事会审议。

(二十六)广西五洲交通股份有限公司2026 年度日常关联交易预计的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议和独立董事2026 年 第二次专门会议审议通过,同意提交本次董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通2026 年度日常关联交易预计的公告》(临 2026-008)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,关联方董事王小雪女士回避 表决。

(二十七)广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于聘任证券事务代表的公告》(临 2026-009)。

(二十八)关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议 有效期及授权有效期的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于申请延长向不特定对象发行可转换公 司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-010)。

(二十九)召开广西五洲交通股份有限公司2025 年年度股东会的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于召开2025 年年度股东会的通知》(临 2026-011)。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日