五洲交通：第十一届董事会第五次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2026 年4 月17 日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事 会第五次会议(临时)于2026 年4 月24 日(星期五)上午,以通讯表决方式召 开。

(四)会议出席情况

会议应表决董事12 人,实际表决董事12 人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国8 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、 于博4 位独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)广西五洲交通股份有限公司2026 年一季度报告

公司一季度报告财务信息已经第十一届董事会审计委员会会议审议通过,事

前认可该事项,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)广西五洲交通股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日