三房巷：关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

江苏三房巷聚材股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议，并于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月29日、2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有限公司项目质量复核人员的函》。现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量复核人员变更情况

大华会计师事务所作为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，原委派赵焕琪为项目质量复核人员，由于其工作调整，现委派王传兵为项目质量复核人员，其余信息未发生变化。

二、本次变更后项目质量复核人员的情况

项目质量复核人员王传兵于2010年12月成为注册会计师、2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年12月开始在大华会计师事务所执业、2024年1月开始从事复核工作；近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过15家次。

三、独立性和诚信情况

项目质量复核人员王传兵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、本次变更项目质量复核人员对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

五、备查文件

大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有限公司项目质量复核人员的函》。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会2023年12月14日