三房巷：第十一届董事会第十次会议决议公告

110092转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》

根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会召集人；

、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员会召集人；

其他董事会专门委员会组成人员不变。上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》为协助董事会秘书履行职责，聘任李梦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。李梦女士尚未取得董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会2024年10月15日

附件：

李梦女士：1998年1月出生，本科学历。2020年10月至2023年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州总所审计员、高级审计员，现任江苏三房巷聚材股份有限公司证券部专员。