*ST三房：第十一届董事会第三十二次会议决议公告

转债代码:110092

转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年5月18日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

(三)本次董事会会议于2026年5月29日在本公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。

(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。

(五)本次会议由董事长卞惠良先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动,现调整部分董事会专门委员会组成人员如下:

1、董事会提名委员会调整为:桂卫萍、陈君、何世辉,桂卫萍为提名委员 会召集人;

2、董事会薪酬与考核委员会调整为:陈君、蒋维、何世辉,陈君为薪酬与 考核委员会召集人;

3、董事会战略委员会调整为:卞惠良、何世辉、蒋维,卞惠良为战略委员 会召集人;

其他董事会专门委员会组成人员不变。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职,为确保董事会平稳运行,上 述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。

此议案同意票6 票,反对票0 票,弃权票1 票。

独立董事蒋维对该项议案投了弃权票,弃权理由为本人认可本次审议程序合 法合规,基于个人审慎判断,本次表决弃权。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月30 日