万向德农：关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-004
万向德农股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公
司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月17日 14点00 分召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观写字楼1810室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月16日至2023年5月17日投票时间为：2023 年 5 月 16日下午 15:00-5 月17 日下午 15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2022年度董事会工作报告（草案）》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司 2022年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 | √ |
| 8 | 关于《续聘公司 2023年度审计机构及内控审计机构》的议案 | √ |
| 9 | 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案 | √ |
| 10 | 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取《独立董事2022年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2023年4月25日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、11
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023年 5 月 16 日 15：00 至2023 年 5 月 17 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600371 | 万向德农 | 2023/5/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需要持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2023年5月16日8：30—17：00
（三）授权委托书：详见附件1
六、 其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810室
邮政编码：150036联系电话：0451—82368448 传真：0451—82368448联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2022年度董事会工作报告（草案）》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司 2022年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案 | |||
| 7 | 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 | |||
| 8 | 关于《续聘公司 2023年度审计机构及内控审计机构》的议案 | |||
| 9 | 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架 |
| 协议>暨关联交易预计》的议案 | ||||
| 10 | 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。