万向德农：第九届董事会第二十六次会议决议公告

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年3月5日以电子通讯方式发出，于2025年3月11日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事5人，实到董事4人。现场参会的董事刘志刚、程捷，独立董事董国云、沈志峰以通讯方式参会。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司高管现场列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第二次会议资格审查通过，董事会同意聘任谢杨先生为公司财务负责人，任期至本届董事会换届完成。谢杨先生简历附后。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务负责人的公告》。特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025年3月12日

附：谢杨先生简历谢杨：男，1982年11月生，浙江绍兴人，高级会计师，税务师，中共党员，本科学历。2011年5月起在万向传动轴公司、万向钱潮十堰分公司、万向集团等公司工作，2018年6月至今担任德农种业股份公司财务管理部经理,2021年10月至今任万向德农股份有限公司财务部经理。

谢杨先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。