中航机载：第八届董事会2024年度第二次会议(临时)决议公告

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股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2024-012

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第二次会议（临时）会议通知及会议资料于2024年4月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024年4月26日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事认为：公司董事会编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求，公司严格按照企业会计制度规范运作，2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

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二、《关于审议召开公司2023年年度股东大会的议案》公司拟定于2024年5月21日上午9时30分召开2023年年度股东大会。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会2024年4月27日