中航机载：第八届董事会2024年度第六次会议决议公告

- 1 -

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2024-031

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2024年度第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第六次会议通知及会议资料于2024年8月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年8月26日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

- 2 -

二、《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意公司编制的《中航机载2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

四、《关于审议<中航机载系统股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会2024年8月28日