中航机载：第八届监事会2024年度第七次会议决议公告

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股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2024-038

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2024年度第七次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第七次会议通知及会议材料于2024年10月23日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年10月25日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）为公司与中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）、成都飞机工业（集团）有限责任公司等关联方共同投资的企业。公司拟以现金25,000万元对控股子公司凯天电子进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资价格依据凯天电子评估值确定。本次增资完成后，凯天电子的注册资本由54,413.9324万

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元增加至60,376.7760万元（以工商登记为准），公司对凯天电子的持股比例由61.16%提高到65.00%。与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会2024年10月26日